四川成渝高速公路股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知
2016-01-09
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年2月24日
●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年2月24日15:00:00
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2016年2月24日
至2016年2月24日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上提案的具體內容詳見2015年10月30日于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及本公司網站http:/www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第五屆董事會第二十三次會議決議公告》、《四川成渝第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》、《四川成渝日常關聯(lián)交易公告》、《四川成渝獨立董事關于關聯(lián)交易事項的獨立意見》、《四川成渝獨立董事關于關聯(lián)交易事項的事前認可意見》。
2、特別決議議案：4
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：四川省交通投資集團有限責任公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現(xiàn)嘗本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續(xù)
有權出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人股東應持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件2）。
股東也可以通過傳真、郵遞方式登記。
（二）登記地點
四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層304室。
（三）登記時間
2016年2月4日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30
如以傳真或郵遞方式登記，請于2016年2月4日（星期四）或該日前送達。
（四）委托代理人
1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。股東授權委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。
2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的代理人有權出席本次會議。
（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入常
六、其他事項
1、會議預計不超過半天時間，與會股東交通費和食宿費自理。
2、聯(lián)系方式聯(lián)系人：張華
聯(lián)系電話：028—85527510傳真：028—85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
2016年1月8日
附件1：授權委托書
附件2：股東回執(zhí)
●報備文件
《四川成渝第五屆董事會第二十三次會議決議》
附件1：授權委托書
授權委托書
四川成渝高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年2月24日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：
年月日
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：股東回執(zhí)
股東回執(zhí)
截止2016年1月22日(星期五)下午交易結束，我公司(個人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，擬參加四川成渝高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會。
股東賬號：聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：出席人姓名：
股東簽字(蓋章)：
年月日
（注：股東回執(zhí)以剪報、復印件或按以上格式自制均有效。）
本文來源：中國證券報·中證網
